Judicializan a 5 presuntos integrantes de ‘lavado de activos’
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en diferentes maniobras de blanqueo de capitales, a través de una comercializadora de café que, al parecer, servía de fachada para ocultar el ilícito.
Labores de policía judicial evidenciaron que, durante varios años, los implicados habrían realizado operaciones de comercio exterior y cambiario usando el sistema financiero colombiano para dar apariencia de legalidad a más de 9.5 millones de dólares. Hasta el momento, se desconoce el origen y destinación de este dinero.
De igual manera, son verificadas posibles transacciones hechas a cuentas de ahorros y corrientes entre 2009 y 2019, por montos que podrían superar los 250.000 millones de pesos.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a los presuntos involucrados en estas actividades los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados son:
• Héctor de Jesús Estrada Franco, de 58 años, propietario de un taxi y una ambulancia. Los elementos de prueba dan cuenta de que, en algo más de dos meses (24 de noviembre de 2010 - 27 de enero de 2011), supuestamente, realizó 18 retiros de dos cuentas de ahorros por más de 1.830 millones de pesos.
• Diego Jota Urrego Martínez, de 57 años. Se le atribuye presuntos movimientos financieros entre 2008 y 2019 por cerca de 30.000 millones de pesos; además de consignaciones por $300’000.000 hechas a nombre de la referida comercializadora de café.
• Alberto Cárdenas Olaya, de 58 años. Las investigaciones indican que, en 2011, al parecer, hizo consignaciones por 1.000 millones de pesos.
• Sandra Ofelia Álvarez Carrasquilla, de 41 años. Estaría vinculada a depósitos por más de $222’000.000 hechos en 2011, en Ipiales (Nariño).
Hilda Patricia Gómez Becerra, de 41 años. Esta persona se habría valido de entidades financieras en Bucaramanga (Santander) para realizar cinco depósitos a la comercializadora de café por más de $431’000.000. Las transacciones se hicieron entre 2011 - 2012.
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