lavado de activos
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SAE asumirá las riendas de Lili Pink tras millonaria investigación por lavado y contrabando
La entidad administrará más de 400 locales una vez finalicen las incautaciones ordenadas por la Fiscalía.
Fiscalía revela presunto lavado de 730.000 millones vinculado a Lili Pink
Las autoridades intervinieron 405 locales en 59 municipios del país como parte de la investigación.
Fiscalía adelanta extinción de dominio sobre más de 300 tiendas de Lili Pink en Colombia
Las acciones judiciales responden a una investigación por presunto contrabando textil y lavado de activos.
España extradita a Colombia a ‘Mono Gerley’, señalado de lavar 885 mil millones para el ELN
Capturado en Madrid en 2025, habría coordinado el ocultamiento de recursos ilegales del ELN a través de empresas ficticias y redes financieras.
Las razones tras la condena al exgobernador del Magdalena, Omar Díazgranados
La Corte Suprema condenó a 10 años al exmandatario por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
Por mal procedimiento, dejan en libertad a esposa de ‘Castor’ y dos familiares
Habían sido detenidos la mañana del miércoles en un lujoso apartamento en Barranquilla por lavado de activos.
Caso de Nicolás Petro será reasignado en la dirección contra lavado de activos
El anuncio fue realizado por parte de la Fiscal General de la Nación.
Nicolás Petro fue acusado formalmente por Fiscalía y ahora irá a juicio
La audiencia preparatoria será el 29 y 30 de abril.
Este jueves se realiza la audiencia de acusación a Nicolás Petro
El hijo del presidente Gustavo Petro pedirá nulidad en el proceso.
Sorprenden a hombre que transportaba 945 millones de pesos en un camión
Un fiscal le imputó el delito de lavado de activos.
En 6 meses de 2022, Nicolás Petro gastó más de $1.000 millones
Gastos desbordados entre julio y diciembre, reveló la Fiscalía durante la audiencia de formulación de imputación de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Acusado por lavado de activos queda en libertad por vencimiento de términos
Alias 'Memo Fantasma' estaba en la cárcel La Modelo desde julio del año pasado.
Acusan a Laura Acuña por supuesto lavado de activos
Un activista hizo la denuncia por redes sociales que involucra a la presentadora colombiana.
A extinción de dominio bienes que pertenecían a Mauricio Leal por lavado de activos
Aún se investiga los orígenes del dinero del estilista colombiano.
Extraditan a Estados Unidos a Kassem Mohamad Hijazi por lavado de activos
El detenido fue capturado en operativo liderado por el fiscal Pecci, asesinado en Cartagena.
Ocupan con fines de extinción bienes que habrían sido adquiridos por uno de los denominados ‘reyes’ del contrabando.
Fiscalía y Polfa arrementen contra patrimonio avaluados en 60.000 millones de pesos.
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