lavado de activos
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Judicializan a 9 personas señaladas de lavar dinero del 'Clan del Golfo'
Ocupan propiedades en Medellín, Bello, Copacabana, Buriticá, Carepa, Turbo, Apartadó y Chigorodó (Antioquia).
Judicializan a 5 presuntos integrantes de ‘lavado de activos’
El supuesto blanqueo de capitales lo realizaban a través de una comercializadora de café.
Capturan a 14 presuntos integrantes de los Pachencas en La Guajira y el Magdalena
Uno de los sindicados es alias Bombillo, jefe de zona de los Pachencas en La Guajira y quien se encontraba delinquiendo desde la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.
Capturan al empresario barranquillero Alex Saab acusado por lavado de activos en Venezuela
También es acusado de ser el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
#Video David Murcia Guzmán les dice a sus víctimas que “Jesucristo los bendiga” a su llegada a Colombia
Luego de haber estado 9 años recluido en una cárcel de Estados Unidos por delitos asociados al lavado de activo y captación masiva de dinero.
Viuda e hijo de Pablo Escobar serán procesados por lavado de dinero en Argentina
María Isabel Santos y su hijo Sebastián Marroquín habrían cometido el delito mediante una empresa inmobiliaria.
‘Chicho’ Serna y viuda e hijo de Pablo Escobar, procesados en Argentina por presunto 'narcolavado'
Son acusados por haber adquirido bienes y propiedades con dineros de la venta de estupefacientes.
Capturan a colombiana en aeropuerto de El Salvador con más de 10.000 dólares
La mujer será procesada por presunto lavado de activos.
Confirman investigación a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero en Argentina
El Ministerio de seguridad argentino informó que la pesquisa es por lavar 15 millones de dólares.
‘Chicho’ Serna, implicado en caso de ‘narcolavado’ en Argentina
El exfutbolista, al parecer tenía nexos con la banda Café de los Angelitos.
Veinte capturados en España por “lavado” de dinero de droga colombiana
El Jefe de la organización es un colombiano.
El Unión Magdalena está en la mira de la Fiscalía por presunto lavado de activos
Indagaciones preliminares lo relacionaría con una persona procesada por tráfico de estupefacientes.
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