Fiscalía involucra al diario El Heraldo por supuesto fraude en los Panamá Papers

Este miércoles 4 de octubre, la Fiscalía General de la Nación citó a una trascendental rueda de prensa para dar a conocer resultado importantes por la investigación penal que se adelantó desde abril del año 2016, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, dentro del escándalo conocido como los Panama Papers. 

En declaraciones a los medios de comunicación, el delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Andrés Jiménez, divulgó un listado de capturas que se han adelantado por estos hechos, así como el anuncio de algunas citaciones a imputación, en las que fue conocido el reconocido diario barranquillero El Heraldo. 

Por estos hechos, la Fiscalía informó que "citará a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales" de las empresas involucradas, que en Colombia son alrededor de 14 compañías. 

En el caso del diario barranquillero será citada Elaine Abuchaibe Auad, quien se desempeñaba como representante legal del medio; Beder Bernardo Pinto Mejía, contador; y María Fernanda Fadul Pineda, revisora fiscal. 

#PanamáPapers: Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda de El Heraldo SA serán imputados por Fiscalía

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 4 de octubre de 2017

Según lo relatado por el ente acusador en la rueda de prensa, las empresas investigadas en Colombia aparentemente contrataron los servicios de la oficina en Colombia de Mossack Fonseca, la cual "ofreció un entramado financiero y societario que vendía facturas falsas por parte de empresas en el exterior". 

De acuerdo con la Fiscalía, estas empresas falsas en el exterior generaban "facturas" por prestaciones de servicios que eran pagadas, pero estas empresas resultaban ser falsas. De modo que Mossack Fonseca, que supuestamente controlaba estas empresas, cobraba una comisión que iba del 2 al 4% y posteriormente direccionaba los recursos adonde el cliente indicara, en países terceros. 

"La Fiscalía, con base en emails, análisis de contabilidad y diversos documentos tiene evidencia de 14 empresas colombianas que habría adquirido estos servicios de compra de carteras falsas, falsificando la contabilidad, con el conocimiento de los representantes legales, los contadores y los revisores fiscales", reiteró la Fiscalía.

 Estos hechos empañan la carrera de Jaime Pumarejo Heins, actual ministro de Vivienda, quien además es uno de los principales socios-accionistas del diario barranquillero, que ahora tendrá que dedicar sus esfuerzos a tratar de demostrar que no ha utilizado artimañas para engañar al Estado.